Polițiștii tulceni au efectuat la mijlocul acestei săptămâni 11 percheziții domiciliare pe raza municipiului Tulcea, în două dosare penale ce vizează infracțiunile de evaziune fiscală si spălarea banilor.
Potrivit autorităților, administratorii unor societăți comerciale care se ocupau cu vânzarea de animale nu înregistrau în contabilitate tranzacții și nici nu declarau fiscului toate veniturile realizate din activitățile comerciale desfășurate pentru a diminua masa impozabilă, sustrăgându-se astfel de la plata obligațiilor fiscale către bugetul de stat.
Din sumele astfel obținute, erau achiziționate imobile care ulterior erau înstrăinate către membrii familiei făptuitorilor.
În timpul perchezițiilor, au fost ridicate înscrisuri utile cauzei, iar pe baza mandatelor de aducere, 4 persoane au fost conduse la sediul Poliției pentru audieri.
Cercetările polițiștilor continuă, pentru stabilirea întregii situații de fapt, precum și a prejudiciului cauzat, au informat reprezentanții IPJ Tulcea.
La acțiune au participat, sub delegarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Tulcea, polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Tulcea – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, Serviciul pentru Acțiuni Speciale, Serviciul Criminalistic, Poliția Municipiului Tulcea, Poliția Orașului Babadag, jandami ai Inspectoratului de Jandarmi Județean Tulcea și polițiști ai Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Tulcea.
